Vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Tiếp tục điều tra nhiều chủ tiệm vàng Lục Nam - 12/06/2022 • 5
Cựu lãnh đạo SCB khai từng thực hiện nhiều lệnh chuyển tiền ra nước ngoài cho bà Trương Mỹ Lan "để đầu tư dự án" Minh Thu. 12/03/2024 •
Cựu Phó Tổng giám đốc SCB duyệt lệnh chuyển tiền ra nước ngoài theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan Ngọc Sơn 11/03/2024 •
Nền kinh tế Trung Quốc bất ổn đến mức giới nhà giàu tìm đến mạng lưới ngầm để bí mật chuyển tiền ra nước ngoài Cao Đương Pro (Chuyên gia tư vấn hàng hóa) 11/10/2023 •
Nhóm đối tượng lừa đảo gửi quà, ngoại tệ từ nước ngoài, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng Thái Văn Minh 14/02/2024 •
Hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm đối tượng vụ thao túng chứng khoán BII, TGG Vương Tiến Thành 13/01/2023 •